Клерк.Ру

Доля подозрительных банковских операций - 60%

Доля банковских операций, вызывающих подозрение, в связи с кризисом выросла с примерно 50% до 60% от общего объема операций, сообщил замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин.

По словам Скобелкина, преступные группировки всегда пытались "уйти в наличные деньги" от безналичных расчетов, однако сейчас они используют для этого не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, передает "Росфинком".

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.