ФСФМ отмечает рост числа банков, предоставляющих теневые финансовые услуги
Анализ Федеральной службы по финансовому мониторингу показывает, что произошел резкий рост числа кредитных организаций, которые специализируются на предоставлении теневых финансовых услуг с использованием большого количества подставных фирм.
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков сообщил, что анализ службы показывает резкий рост числа кредитных организаций, которые специализируются на предоставлении теневых финансовых услуг с использованием большого количества подставных фирм.
По словам В.Зубкова, такие услуги предоставляют с целью неуплаты налогов, таможенных пошлин, незаконного возмещения НДС, вывоза капитала. Кроме того, эти банки участвуют в отмывании денег, а также связаны с коррупцией. Он также отметил, что исследования финансовой разведки показали, что банки зачастую являются организаторами теневых схем. В последнее время наблюдается переток теневых финансовых операций из Москвы в регионы. В частности, по словам главы ФСФМ, недавно в Томске через ряд кредитных организаций в течение нескольких дней было обналичено более 10 млрд. рублей.