Правительство будет контролировать крупные валютные переводы физлиц

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ подготовить поправки в законодательство, устанавливающие обязательный контроль валютных операций на сумму более 600 тыс. рублей. Изменения предполагается внести в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Речь идет о переводах физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории РФ.