Государство будет жестче контролировать средства физлиц

Государство будет жестче контролировать средства физлиц

10 января 2022 года вступили в силу поправки к «антиотмывочному» законодательству, которые ставят под жесткий контроль финансовые операции физических лиц. 

Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев в комментарии ресурсу «Банки.ру» отметил:

«Эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств. Дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит оставшиеся схемы обналичивания». 

Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Под пристальным вниманием также находятся почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей.

«Не менее важно правило о контроле за переводами средств на мобильные телефоны — оно закроет одну из схем обналичивания», — подчеркнул Ляпцев.

Ранее переводы через операторов связи работали так — компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались. Сейчас это станет невозможным.