Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2

Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?

Сегодня мы продолжим говорить о бенефициарах бизнеса.

В новом видеообзоре вы узнаете:

1. Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара?
2. Информация о бенефициарах в бухгалтерской отчетности
3. Где отразить?
4. Где взять информацию о бенефициарах компании?
5. В крупных компаниях — ответственные лица
6. Можно и напрямую у учредителей
7. Если все пошли «в отказ»
8. Санкции за непредоставление сведений
9. И опять о банках

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в вопросах по бенефициарам компании. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу: