Бухгалтер выдал все намерения бенефициара в пояснениях к отчетности
Если не хочешь отдуплять бухучет, то бухучет рано или поздно отдуплит Тебя!!! Бенефициар хотел кинуть своего партнера, обанкротить компанию и не платить ДСД. Нанятые банкротные спецы сказали как укрыть «перевод бизнеса» в отчетности, но истинные намерения все равно скрыть не удалось
Номинальный счет. В чем плюсы для заказчиков и самозанятых
Задавались ли вы когда–либо вопросом о том, как обезопасить денежные средства при совершении сделки? Если ответ — да, то наша статья именно для вас.
Можно ли изъять имущество компаний в пользу их банкротящегося бенефициара
В судах РФ рассматривается потенциально острый вопрос о том, отвечает ли компания имуществом за своего бенефициара.
Налогоплательщик прятал дивиденды под роялти. Какие налоговые последствия данных схем?
Бенефициар общества получал скрытые дивиденды в форме роялти. Также общество дважды списало дебиторку по авансу в расходы. Что выяснили налоговики?
Бенефициар в уголовном деле по статье 199 УК РФ
О незаконности привлечения бенефициаров к уголовной ответственности.
Как следствие по уголовному делу по статье 199 УК доказывает роль бенефициара?
Как и любое экономическое преступление налоговое оставляет различные финансовые и документальные следы, по которым можно определить круг заинтересованных в распоряжении имуществом лиц. Краткий правовой анализ обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов
Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.
Правительство РФ: Постановление № 913 от 31.07.2017
Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять
Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.
Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно
Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.
Как налоговики доказывают неуплату налогов: новое письмо ФНС
В качестве доказательной базы налоговики используют, в том числе, соцсети.
Бенефициары не всегда отвечают по обязательствам банкрота
Портал «PROбанкротство» рассмотрел спорную ситуацию, в которой Верховный суд отказал поручителю во взыскании неосновательного обогащения с заказчика вместо банкрота.
Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов
Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.
Реестры бенефициаров и директоров за рубежом: можно ли сохранить конфиденциальность?
На текущий момент многие страны в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали или находятся в процессе создания реестров, содержащих информацию о директорах и бенефициарах компаний. Но возможно ли сохранить конфиденциальность? Об этом уже в сегодняшнем ролике!
Аудиторские компании неохотно раскрывают новые данные. Половина из топ-20 боится санкций
Обязательное раскрытие широкого объема информации аудиторскими компаниями реализовали далеко не все участниками рынка. Для компаний информация может быть чувствительной, она касается бенефициаров, клиентов и финансовых показателей.
Номинальный счет. Зачем он нужен бизнесу
Что такое номинальный счет, каким компаниям стоит его открыть для пользы бизнеса, а каким это нужно сделать в обязательном порядке, как открыть номинальный счет — ответим на эти вопросы в статье.
Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
До 28 марта иностранные фирмы должны сдать в ФНС сведения об участниках и бенефициарах. Но не у всех сейчас есть такая возможность. Налоговики объявили послабление – сдать отчет может представитель по скану доверенности.
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022
Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС
До 28 марта 2022 года иностранные компании должны сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Срок сдачи с 28 марта переносят на 31 декабря 2022 года.
ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации
Совет директоров Центробанка разрешил финансовым организациям до конца 2022 года не раскрывать часть данных о своей деятельности.