В России пресечена деятельность международной преступной группы, занимающейся незаконными банковскими операциями, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента экономической безопасности МВД России.
Банда легализовала 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро, что составляет около 50 млрд рублей в пересчете на российскую валюту. По данным следствия злоумышленники занимались открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществлением кассового обслуживания физических и юридических лиц, проведением расчетов по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты. Бандой были задействованы 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
По результатам спецоперации троим участникам группы предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем). Двое - арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Начать дискуссию