Аналитик 1С мобилка
Читать 1 мин

В Курской области депутата подозревают в хищении 18 млн.рублей из фонда ЖКХ

В пресс-службе департамента экономической безопасности МВД РФ сообщили журналистам, что в Курской области депутат и бизнесмен подозреваются в хищении у госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» более 18 млн. руб.

212 открытий

В пресс-службе департамента экономической безопасности МВД РФ сообщили журналистам, что в Курской области депутат и бизнесмен подозреваются в хищении у госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» более 18 млн. руб., передает РБК.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ возбуждено в отношении депутата Курчатовской городской Думы Курской области и директора ООО «Галера».

Согласно следственным данным, хищение было совершено в период с июня 2009г. по январь 2010г. Денежные средства, предназначенные для капитального ремонта ветхого жилья, были перечислены со счета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на счета трех управляющих компаний г.Курчатова, подконтрольных депутату, после чего были переведены на счет ООО «Галера», а затем присвоены.

Кроме того, в МВД сообщили, что в ходе проведения обыска у депутата было обнаружено и изъято более 22 млн. руб. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отказные операции по счетам компании: чем грозят и как убрать из типологии. Практическое руководство для бизнеса

Отказная операция — это чаще транзакция, которую банк не провел по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. По данным Росфинмониторинга, только за 2024 год банки заблокировали подозрительных операций более чем на 300 млрд рублей. При этом под удар попадают не только «сомнительные схемы». Добросовестный бизнес может получить отказ.

555
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка