Ликвидация бизнеса

Что будет, если бросить оффшор?

Для современной российской действительности уже давно вполне нормальным явлением считается просто бросить компанию, если она уже не нужна. Тем более, сейчас – кризис, и затраты принято оптимизировать. Чем может грозить подобная деловая практика, если перенести ее за пределы России и просто бросить оффшор, например?
2,1 тыс. 25
Что будет, если бросить оффшор?
На фото Эдуард Савуляк, директор московского офиса международной консалтинговой компании Tax Consulting U.K

Для современной российской действительности уже давно вполне нормальным явлением считается просто бросить компанию, если она уже не нужна. Тем более, сейчас – кризис, и затраты принято оптимизировать. Чем может грозить подобная деловая практика, если перенести ее за пределы России и просто бросить оффшор, например?

Прежде всего, следует отметить, что любая, даже российская «спящая» компания (по которой больше не ведется деятельность и не сдается отчетность,  которую попросту бросили, а не ликвидировали в соответствии с законодательством) все еще остается объектом правонарушений и продолжает накапливать санкции. Ее бывшие генеральные директора и учредители могут быть привлечены к ответственности за нарушения, допущенные в период исполнения своих полномочий. Соответственно, знаменитое российское «авось»  и является в данном случае критерием эффективности.

В нерезидентном поле  все выглядит несколько иначе и внешне куда более безобидно. Например, на так горячо любимых россиянами Британских Виргинских островах существует автоматическая процедура вычеркивания оффшорной компании из реестра (Strike Off). Такая процедура автоматически включается, например, если не происходит оплаты обязательных правительственных платежей или услуг зарегистрированного агента.  Но!!!

Все это вовсе не приводит к ликвидации юридического лица! Более того, любое лицо, заинтересованное в восстановлении такой вычеркнутой из реестра компании, способно ее восстановить! Для этого такому лицу всего лишь потребуется оплатить накопившуюся сумму долга, а также пени и штрафы (как правило, все это не превышает одной-двух тысяч долларов). Особенно следует отметить, что компания восстанавливается в своей прежней организационной структуре и с прежним бенефициаром.

Думаю, не следует особенно останавливаться на том, что «некто», восстановивший такую компанию, имеет все возможности для использования ее и честного имени бывшего бенефициара в своих мошеннических целях.

Справедливости ради следует отметить, что местным агентам/юристам, занимающимся регистрацией/восстановлением оффшорных компаний, категорически запрещено передавать восстановленные компании кому бы то ни было, без соответствующих распоряжений восстановленного бенефициара. Подобные действия будут противоправными и повлекут за собой, в том числе, отзыв лицензии агента.

Вместе с тем, не следует сбрасывать со счетов и изобретательность, и банальную подделку подписей российских рейдеров-мошенников, которые, очевидно, в полной мере будут противопоставлены добросовестности местного агента.

Соответственно, желающим сэкономить пару тысяч долларов на банальной ликвидации нерезидентной компании, следует быть готовым не только к тому, что «кто-то» может получить полную информацию обо всех транзакциях компании за весь период ее существования, но и к судебным искам и уголовному преследованию, в случае использования мошенниками такой компании в неправомерных схемах.

Комментарии

4
  • Алла

    в большинстве случаев это делается для того чтобы скрыть конечного бенефициара а вовсе не для ухода от налогов

  • Алла
    не обязательно. в нашей стране оно может возникнуть у кого угодно, кто не хочет чтобы его лишили бизнеса. а так же у тех кто не хочет светить сумму и факт купли продажи этого бизнеса. налоги не определяющая вещь в этом случае. главные воры у нас не те кто использует бивиайки а те из за кого это нужно делать.
  • Никита
    Не бросайте офшоры!! Мы в ответе за тех кого приручили!!!

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Лучшие спикеры, новый каждый день

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Селлеры нарастили продажи на Ozon в 2,5 раза

Заметнее всего нарастили обороты предприниматели Дальневосточного федерального округа, которые торгуют на маркетплейсе Ozon. Они стали продавать почти в 5 раз больше товаров.

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам

Компании, которые сотрудничают с большим числом внештатников, проводят массовые выплаты со своего счета. Такие платежи могут нести риски с точки зрения ИФНС и банков. Рассказываем, в чем причины и как обезопасить переводы.

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Взносы на травматизм

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец

Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
ВЭД

Центробанк смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам

Участники внешней торговли могут не сдавать в банки документы по сделкам с иностранными партнерами, если объем операций не превышает 1 млн рублей.

Что изменится в заполнении баланса по новому ФСБУ 4/2023: обзор поправок от Минфина

Недавно утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Меняют бланки бухотчетов и правила их заполнения.

Торгово-промышленная палата хочет создать единую базу со всеми видами поддержки бизнеса

Чтобы предприниматели получали меньше отказов в финансировании, ТПП создаст единую базу, где будут перечислены доступные и актуальные меры поддержки. Там же будут публиковать критерии отбора и сколько средств осталось в бюджете на финансирование бизнеса.

✅ Будут изменения по имущественным налогам: обзор от ФНС. Эксперт: вектор цифровизации — правильный

В НК внесут поправки, направленные на повышение эффективности налогообложения имущества.

4
269
НДФЛ

Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При получении недвижимости по договору дарения надо заплатить НДФЛ. Потом при продаже этой недвижимости тоже заплатить НДФЛ.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Модульбанк удвоил вознаграждение для партнеров

До конца марта Модульбанк платит двойное партнерское вознаграждение за каждую подключенную облачную кассу от Модулькассы.

Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ

Теперь дорогие товары, которые выдает ПВЗ, будут гораздо меньше влиять на оборот и размер сервисного сбора.

39

Приказ Минтруда от 1 марта 2024 года: рассказываем о новых рисках при работе с самозанятыми и способах их избежать

С 1 марта контроль за сделками между бизнесом и самозанятыми стал строже — теперь ФНС не только анализирует формат сотрудничества, но и передает полученные сведения в межведомственные комиссии и органы Роструда. Особое внимание уделят компаниям, которые массово привлекают внештатный персонал. В этой статье разбираемся с новыми требованиями и объясняем, как нивелировать возможные риски.

Приказ Минтруда от 1 марта 2024 года: рассказываем о новых рисках при работе с самозанятыми и способах их избежать
Отпуска

Сотрудник вправе взять накопленный за прошлые годы дополнительный отпуск

Дополнительные отпуска за прошлые годы не сгорают. Сотрудник, у которого накопились дни, может уйти в дополнительный отпуск и взять сразу все дни.

96
Общество

Какой дом выбрать: панельный, кирпичный или монолитный

При выборе недвижимости чаще всего смотрят на планировку квартир и район застройки. Однако соотношение цена–качество напрямую зависит и от вида строительства. Разберемся, на что стоит обратить внимание.

Иллюстрация: m2.ru
88
3-НДФЛ

Если ошиблись в 3-НДФЛ, сдайте уточненку

Бывают случаи, когда человек сдал декларацию 3-НДФЛ с ошибкой, в результате которой неправомерно претендует на возврат или, наоборот, начисляет себе налог к уплате.

ООО «КСК АУДИТ» включено в реестр аудиторских компаний

ООО «КСК АУДИТ» — в реестре компаний, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО).

Интересные материалы

Пятое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру