Резидентам установили новые требования. 14 ноября подписаны поправки в закон о валютном регулировании и контроле.
Новые правила начнут действовать через 180 дней после опубликования документа.
Усилен контроль за репатриацией валютной выручки
Резидентов обязали информировать уполномоченные банки (УБ) о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки. Указанные сроки должны быть обозначены во внешнеторговых договорах, заключенных резидентами с нерезидентами.
Сейчас резиденты оповещают кредитные организации об ожидаемых максимальных сроках поступления средств.
С 14 мая следующего года банк не станет проводить операцию, если она нарушает любые нормы валютного законодательства, в том числе по причине представления документов, не соответствующих требованиям закона. На следующий день после вынесения решения об отказе клиенту поступит письменное уведомление.
Действующие нормы позволяют УБ отказывать в этом по двум причинам:
- если клиент заподозрен в отмывании доходов;
- не поданы документы, требуемые законом.
Уточнены штрафы за нарушение норм валютного законодательства
За незаконные валютные операции должностных лиц ждет дисквалификация от полугода до трех лет, если они ранее уже совершали аналогичный проступок по пп. 1, 4, 4.1, 5 ст. 15.25 КоАП РФ.
Скорректированы правила исчисления штрафа за невыполнение требований по репатриации валютной выручки. Он станет кратным величине ключевой ставки ЦБР (сейчас — ставки рефинансирования) от суммы средств, поступивших с нарушением срока на счет в УБ.
При этом должностным лицам зафиксировали границы штрафа от 20 до 30 тыс. рублей.
Для ИП и юрлиц останется прежний алгоритм расчета.
Начать дискуссию