Клерк.Ру

Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ

Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ. К этому привело последовательное ужесточение контроля за движением наличности, нацеленное на борьбу с финансированием терроризма. Под прицелом ФАТФ на этот раз оказались клиринговые системы - компании, осуществляющие денежные переводы без открытия счета. Постоянные клиенты клиринговых систем, среди которых и могут быть террористы, могут попасть в затруднительное положение. В дальнейшем ФАТФ собирается распространить черный список лиц, которые подозреваются в отмывании денег или финансировании терроризма.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу