Банки

Минфин напомнил аудиторам, что они должны сотрудничать с финансовой разведкой

Но консультанты не стучали раньше и не собираются этого делать впредь.
1,1 тыс. 422

Минфин напомнил аудиторам, что они должны сотрудничать с финансовой разведкой, в частности предупреждать о готовящихся подозрительных сделках клиентов. Но консультанты не стучали раньше и не собираются этого делать впредь.

В июле прошлого года список компаний, обязанных сотрудничать с Росфинмониторингом, был расширен за счет “организаций, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги”. По антиотмывочному закону, они должны сообщать финансовой разведке обо всех подозрительных сделках клиентов, в том числе только готовящихся. Подозрения, по закону, вызывают сделки с “запутанным и необычным характером” или “не соответствующие целям деятельности клиента”. Пользуясь тем, что четкие критерии этого в законе не прописаны, юристы и бухгалтера доносят на клиентов очень редко, говорит партнер компании “Вегас-Лекс” Александр Ситников.

В конце июня Минфин разослал всем аудиторам письмо, в котором “обратил внимание” компаний на обязанность юристов и бухгалтеров сотрудничать с Росфинмониторингом. “Большинство аудиторских компаний предоставляют как бухгалтерские, так и юридические услуги”, — поясняет чиновник Минфина. “Чистых” аудиторов письмо не касается. В обоих ведомствах отказались уточнить, получала ли финразведка информацию хотя бы об одной подозрительной сделке от аудиторов.

Особой формы “юридической” или “бухгалтерской” организации нет, а аудиторы уже давно превратились в “мультипродуктовые компании”, согласен с чиновниками Ситников. Но письмо для них ничего не изменит, считает сотрудник одной из компаний “большой четверки”. “Наши юристы и бухгалтеры и так в курсе своих обязанностей, — говорит он. — А информацию, которую мы получили во время работы над аудиторским отчетом, мы не раскрываем и не собираемся”.

Но лишнее напоминание чиновников вызывает у бизнесменов досаду. “На чисто аудит приходится около трети общего объема деятельности, а около 40% — это обеспечение сделок с имуществом и капиталом, чаще всего с недвижимостью, а также непосредственно сделки по поручению клиентов, в том числе и юридическое сопровождение”, — говорит председатель совета директоров “2К Аудит — Деловые консультации” Иван Андриевский. Это “самая существенная и интересная” часть бизнеса, а теперь мы должны будем жаловаться на клиентов финразведке, возмущается аудитор. К тому же требование стучать на клиентов противоречит закону о коммерческой тайне, добавляет начальник отдела аудита и консалтинга компании “ЯНС-аудит” Николай Литвинов.

Единственное наказание, которое Минфин может наложить на компанию, манкировавшую сотрудничеством с Росфинмониторингом, — лишение лицензии. Но уже с 1 января 2006 г. лицензии для аудиторов заменят на членство в саморегулируемых организациях (СРО). Они же коллег сдавать не собираются. “Пока нет четко сформулированных критериев, что является преступлением, вопрос об исключении из СРО невозможно будет поставить”, — говорит председатель совета Российской коллегии аудиторов Александр Руф. Если СРО будут вводить санкции за несоблюдение норм антиотмывочного закона, это может убить рынок, убежден зампредседателя совета Национальной федерации аудиторов Ольга Лапенкова. “Настучишь на одного — уйдут 10 клиентов”, — предрекает она.

Начать дискуссию

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
120

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
244
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

91

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
114

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
207
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

52
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
61
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.