ЦБ России готов исключить Швейцарию из списка оффшоров

Antioffshore.com / Один из наших консультантов, ссылаясь на личные контакты в Швейцарском правительстве, сообщает, что Федеральный Совет Швейцарии обратился к Правительству России с просьбой исключить швейцарские кантоны Женева, Нешеталь, Фрибург и Цуг из черного списка Центрального Банка России. По информации из тех же источников, процедура исключения кантонов из списка ЦБ может начаться в самое ближайшее время.

Черный список оффшорных юрисдикций, составленный ЦБ России, был введен в действие 12 февраля 1999 года Указанием №500-У и обязал все российские банки отсылать в ЦБ информацию о подозрительных операциях своих клиентов, совершающиеся с компаниями из стран, внесенных в список. Позже Центробанк усложнил жизнь и самим банкам: другими указаниями он обязал их резервировать собственные операции с резидентами из юрисдикций, включенных в список оффшоров 500-У, и ограничил возможности корреспондентских отношений российских банков с банками из оффшорных стран. Швейцарские кантоны Женева, Нешатель, Фрибург и Цуг находятся в списке оффшоров 500-У со дня его введения в действие.