Клерк.Ру

По каким признакам банк будет блокировать карты

Центробанк назвал некоторые признаки, по которым будут определяться операции по переводу денег, на которые владелец банковского счета не давал согласия.

Итак, среди первых были названы:

  • многочисленные переводы от юрлица множеству физлиц в другие регионы;
  • платежи с непонятным назначением.

Напомним, что изменение в законодательстве в скором будущем даст банкам законное право приостанавливать операции по картам на срок до двух рабочих дней при подозрении на хищение средств.

В какой срок ЦБ обязуется опубликовать полный список признаков, узнайте здесь.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.