Налоговые изменения
Читать 1 мин

Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками

УФНС по Ленинградской области предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

УФНС по Ленинградской области предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

Так, юридическим лицам поступали звонки от неустановленных лиц с требованием перечислить денежные средства на банковские карты под угрозой проведения контрольных мероприятий с привлечением МВД и прокуратуры.

Налоговики обращаются с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.

 

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.

1.1K
Комментарии
1
  • llenson

    Кто-то ведется на подобные звонки разве?

ГлавнаяПодписка