МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, является иностранным агентом) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур.
Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.
По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.
МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.
Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.
Комментарии
245ФНС как оружие борьбы
То им не нравится, что деньги снимаются через банкоматы. То не нравится, что вносится через банкоматы. По расчетному счету опять же ходят деньги туда сюда. Сотрудники деньги какие-то непонятные на своих счетах имеют. Сплошные нарушения. Банкоматы должны варить кофе, по расчетным счетам ходить марки, а у сотрудников должна храниться только картошка и капуста. И чего это они! Дело надо возбудить!
Репрессии
Конечно. Как интересно Росбалт (http://www.rosbalt.ru/russia/2019/08/03/1795446.html) пишет - сначала что "лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем", а затем что "в настоящее время устанавливаются источники получения денежных средств и личности лиц, причастных к данной схеме финансирования фонда". И откуда ж взялись эти "заведомость" и "преступный путь"?
Вот-вот. Я тоже зависла, когда прочла. Совершенно непонятно, "кто на ком стоял"(с). Впрочем, это неважно. Как эта звиздобратия клепает доказательства - всем нам хорошо известно, пусть скажет спасибо, что в какой-нибудь задней комнате совершенно случайно не обнаружился гарем из третьеклассниц, подготовленных к акту педофилии. Но с чисто логической точки зрения в эти "мильярды" верится слабо, понятно же, что рано или поздно благодушие закончится, и начнут обнюхивать каждую копейку на счетах, он в общем-то неглупый парень, не мог этого не понимать и хоть как-то не подготовиться.