Долги перечислят на иностранные счета, но не сразу
Чтобы избежать легализации преступных доходов, средства сначала поступят на счет в банке РФ.
Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве». Теперь нельзя сразу перечислять взысканные долги на иностранные счета.
Сначала заявитель должен предоставить реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, а затем они взысканные суммы перечислят на счет в иностранном банке.
При этом банк в РФ может приостановить исполнение требований, если заподозрит признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
В правительстве заметили, что обналичивание денежных средств зачастую происходит по исполнительным документам. В 2021 году таким способом вывели 26 млрд рублей.
Начать дискуссию