КФМ будет пристально следить за сделками с украинскими фирмами

Комитет РФ по финансовому мониторингу рассказал, как финансовая разведка будет относиться к сделкам с украинскими контрагентами. Разъяснения связаны с тем, что Украина попала в "черный список" государств, которые не участвуют в международной борьбе с отмыванием преступных доходов.

Никакие санкции российским фирмам, которые работают с украинскими партнерами, конечно, не грозят. Однако обязательному контролю подлежат любые сделки, сумма которых превышает 600 тысяч рублей, если одной из сторон операции является украинский гражданин или фирма.