6+3 мобилка
Банки
Читать 1 мин

Совкомбанк завершил присоединение инвесткомпании «Септем Капитал»

Все инвестиционные счета клиентов «Септем Капитала» перейдут в Совкомбанк.

Совкомбанк стал правопреемником по всем правам и обязанностям инвестиционной компании «Септем Капитал», пишет «Интерфакс».

Теперь Совкомбанк будет обслуживать все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов «Септем Капитала».

В 2019 году банк купил 50,1% инвесткомпании за 44 млн рублей, в 2020 увеличил свою долю до 74,99%, а в апреле 2021 консолидировал 100% «Септем Капитала».

В феврале 2022 года Совкомбанк и компания «Септем Капитал» попали под санкции США.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка