Законопроекты
Читать 1 мин
В Госдуму внесен законопроект по усилению контроля за вкладами
В Госдуму внесен законопроект, усиливающий контроль за движением наличных денежных средств в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По его словам, законопроект предусматривает внесение поправок в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О банках и банковской деятельности" и Гражданский кодекс.
В частности, предлагается установить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом приостанавливать на 2 рабочих дня операции по снятию со счета или вклада наличных денежных средств в размере равном или больше 600 тыс. рублей или эквиваленте в определенных случаях, в частности, при возникновении подозрения в причастности операции к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
Соответствующие финансовые структуры будут обязаны представлять информацию об этих операциях в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ).
Одновременно законопроектом предусматривается, что ФСФМ проводит анализ представленной информации и, если возникает подозрение, что данная операция связана с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, информирует об этом правоохранительные органы.
Начать дискуссию