Новости ФНС

Налоговики раскрыли фиктивную деятельность группы предприятий Удмуртии

В целях сокращения налогового бремени ряд предприятий стремится скрыть реальную бухгалтерию, в том числе путем обналичивания денежных средств. Реализуя «двойную» бухгалтерию для получения наличности применяются различные схемы: от самого простого обналичивания до создания собственной сложной структуры, состоящей из нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей.
210 1

В целях сокращения налогового бремени ряд предприятий стремится скрыть реальную бухгалтерию, в том числе путем обналичивания денежных средств. Реализуя «двойную» бухгалтерию для получения наличности применяются различные схемы: от самого простого обналичивания до создания собственной сложной структуры, состоящей из нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей.

В течение 2 последних лет по результатам контрольной работы налоговых органов установлено, что в деятельности ряда организаций Удмуртской Республики активное участие принимает группа лиц, предоставляющих услуги по «обналичиванию» денежных средств без реального осуществления каких-либо финансово-хозяйственных сделок путем предоставления фиктивных документов с целью оказания пособничества в уклонении от уплаты налогов.

Данная группа лиц создала ряд организаций, такие как ООО «Техноэкс», ООО «Строитель», ООО «Вердо», ООО «Свияга», ООО «Крокус», ООО «Ориент», ООО «Снабжение Плюс» и некоторые другие, которые в качестве «фирм-посредников» в течение нескольких лет создавали «видимость» документооборота в отсутствии реального выполнения работ в целях получения покупателями необоснованной налоговой выгоды.

Фиктивность деятельности этих организаций была выявлена в результате контрольной работы налоговых органов и подтвердилась следующими фактами:

- в цепочке участвуют одни и те же организации и одни и те же индивидуальные предприниматели;

- между работниками установлены родственные и трудовые связи;

- работниками организаций являются лица, одновременно зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и участвующие в схеме обналичивания денежных средств предприятий;

- физические лица, участвующие в схеме обналичивания денежных средств предприятий, в разное время или одновременно являются работниками нескольких организаций из цепочки;

- при анализе расчетного счета установлено, что поступившие денежные средства перечислялись в короткий временной промежуток индивидуальным предпринимателям, которые в последующем их обналичивали;

- по адресам, указанным в документах (актах, счетах-фактурах) организация никогда не находилась;

- фиктивное оформление первичных бухгалтерских и иных документов для организаций, а так же ведение бухгалтерского учета всех участвующих в цепочке организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется централизовано одной и той же организацией (ООО «Консультант») и одними и теми же лицами;

- в офисе ООО «Консультатнт» изъяты печати, оттиски с реквизитами различных организаций, в том числе ООО «Вердо», ООО «Строитель», факсимиле подписей, оттиски и штампы руководителей ООО «Строитель», ООО «Техноэкс», ООО «Ориент», а также оригиналы документов указанных организаций;

- денежные средства с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей снимаются наличными работниками ООО «Техноэкс», ООО «Строитель», ООО «Консультант», ООО «АВК», что подтверждает отсутствие реальных взаимоотношений по ведению хозяйственной деятельности между контрагентами и прямо указывает на существование схемы по обналичиванию денежных средств;

- организациями, созданными этой группой лиц, получены лицензии на строительные и проектные работы при предоставлении в ФГУ «ФЛЦ» недостоверной информации о наличии квалифицированных работников и имеющихся основных средствах для осуществления работ;

- директор фактически не осведомлен о деятельности организации, ему не известны адреса регистрации, количество расчетных счетов, ФИО сотрудников (в том числе его двух их трех заместителей), он не владеет информацией о предприятиях-контрагентах организации;

- сами сотрудники организаций признали факт оказания услуг по обналичиванию денежных средств предприятий, организаций и учреждений г. Ижевска.

На текущий момент инициированы и проведены более 100 выездных проверок в отношении налогоплательщиков, которые перечислили денежные средства в размере 6,5 млрд. руб. на расчетные счета вышеназванных организаций. Общая сумма доначисленных налогов только по этим «обналичникам» за 2,5 года составила более 1,3 млрд. руб. Материалы выездных налоговых проверок рассмотрены арбитражными судами. Суды в своих решениях подтвердили незаконность применяемых схем и признали факт уклонения проверенных предприятий от уплаты налогов.

Пресс-служба УФНС России по УР

Начать дискуссию

Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей

Благодаря оперативно принятым мерам полицейскими Красноярского края свыше 2 млн рублей не попали в руки мошенников.

7

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении

Пользователи жалуются, что в приложении Райффайзенбанка не работают денежные переводы по номеру телефона и между счетами.

31

❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
33
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее

Это вы удачно зашли — тут про обновления в Telega.in рассказывают.

Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее
13

4 признака, которые говорят, что пора автоматизировать бизнес

Чаще всего собственники и руководители замечают, когда в бизнесе что-то идет не так. Но так как они погружены в решение оперативных задач, то не сразу могут увидеть, что многие вопросы можно решить с помощью автоматизации. В итоге менеджмент борется с симптомами, а проблема остается. Разбираемся, какие признаки говорят о том, что вам пора автоматизировать бизнес.

4 признака, которые говорят, что пора автоматизировать бизнес
15

В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта

Большинство споров связаны с использованием технологии искусственного интеллекта для взыскания долгов, с проблемами по грантам и договорам на разработку IT-продуктов на базе ИИ.

37
Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления 

Суммы налогов, которые излишне уплачены в составе ЕНП, по сути переплата в бюджет, они образуют на ЕНС положительного сальдо. Такую переплату можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущей задолженности, которая будет сформирована. 

Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления 
53

Директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

Топ-менеджера структурного подразделения ГК «Росатом» заключили под стражу до 26 мая 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

75

Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей

В Сочи направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве.

144

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу

Геометрическое задание на школьные знания внимательность. Бухгалтер, справишься?

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу
96

Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом

Если сотрудник увольняется переводом к другому работодателю, то никаких выходных пособий и компенсаций в ТК за это не предусмотрено.

62

Как снизить неустойки и штрафы за нарушение договора. Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

В моей практике было и есть множество споров о взыскании договорных неустоек, решение по которым  принято в пользу моих доверителей.

Иллюстрация: Светлана Семина /«Клерк»
4
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

Взносы ИП 1% за 2024 год налог по УСН за 2024 год не уменьшают. Они пойдут на уменьшение налога только за 2025 год. Если конечно там будет, что уменьшать.

74

Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Ограничения на денежные переводы за границу будут действовать еще 6 месяцев — до 30 сентября 2024 года.

44

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов

Каждая компания хочет получать больше прибыли и платить меньше налогов. Но чтобы сделать это законно, нужно знать, какими способами можно снизить налоговую нагрузку на бизнес. 

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов
40

ФАС требует от Ozon объяснений по введению сбора в ПВЗ

Представители рынка электронной торговли направили в ФАС жалобу на Ozon, который установил сервисные сборы для владельцев пунктов выдачи заказов.

68

Тонкое искусство управления дедлайнами

Ежедневники, блокноты, календари, заметки в телефоне, стикеры, бумажечки и даже тыльная сторона ладони… Все это — инструменты, которые многие используют для фиксирования важных событий и дат. При таком управлении дедлайнами постоянная спешка, опоздания по срокам и недовольные клиенты — неизменные компаньоны. Далее расскажем, как от них избавиться.

Тонкое искусство управления дедлайнами
55

Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой

Число кредитов, процентная ставка которых привязана к ключевой, уже выросла почти до 50%. Бизнес уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку, а вместе с ней сократятся проценты по займам.

50
УСН

ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%

Срок уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2023 год – 01.07.2024. Но можно не тянуть до последнего, а оплатить уже сейчас.

112

Интересные материалы

Chanel завершает свой бизнес в России

Компания Chanel решила полностью уйти с российского рынка. Ей могут грозить неустойки по договорам аренды, которые оценивают в десятки миллионов рублей.

182