Консультант + мобилка
Налоговые изменения
Читать 1 мин

Азартная деятельность в Подмосковье должна соответствовать требованиям закона

Налоговыми органами Московской области продолжается работа по выявлению адресов, по которым осуществляется азартная деятельность, имеющая признаки незаконной (интернет-кафе, игровые автоматы, компьютерные клубы).

99 открытий

Налоговыми органами Московской области продолжается работа по выявлению адресов, по которым осуществляется азартная деятельность, имеющая признаки незаконной (интернет-кафе, игровые автоматы, компьютерные клубы). Так, проверками, проведенными в апреле текущего года, установлено 29 таких адресов. Всего же с начала года налоговики Подмосковья выявили 41 адрес незаконной игорной деятельности.

По выявленным фактам все материалы, в соответствии с Решением межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов Московской области от 24.03.2011 по вопросам эффективности профилактических мер по противодействию и предотвращению правонарушений и преступлений в сфере организации азартной деятельности, принимаемых правоохранительными органами Московской области, направлены в органы прокуратуры Московской области.

Вместе с тем, на территории региона в настоящее время на законных основаниях осуществляют азартную деятельность более 250 пунктов приема ставок букмекерских контор. В первом квартале 2013 года налоговые органы Московской области провели 113 проверок на предмет соблюдения лицензионных требований осуществления деятельности по проведению азартных игр в букмекерских конторах по заявленным новым адресам.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11.9K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка