УФНС по Калининградской области публикует сведения об имеющих недоимку юрлицах

Опубликован перечень юридических лиц, имеющих недоимку по налогам свыше 500 тыс. руб. по состоянию на 01.11.2013.

Перечень юридических лиц, имеющих недоимку по налогам свыше 500 тыс. руб. по состоянию на 01.11.2013

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.