6+3 мобилка
Прокуратура
Читать 1 мин

Утвержден порядок согласования внеплановых проверок малого бизнеса

Генеральным Прокурором утвержден порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

935 открытий

Генеральным Прокурором утвержден порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласно новому порядку по результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства не позднее чем в течение рабочего дня уполномоченными должностными лицами органов прокуратуры, принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Основаниями для отказа в согласовании являются отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства, отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки, несоблюдение требований к оформлению решения органа государственного контроля, муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и некоторые другие.

После завершения внеплановой проверки органы государственного контроля направляют в орган прокуратуры, принявший решение о согласовании проведения проверки,  акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления. В случае выявления нарушений закона органами государственного контроля и муниципального контроля прокурорами у данных органов дополнительно запрашиваются сведения о принятых мерах по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка