100бальный репетитор мобилка
Прокуратура
Читать 1 мин

Организаторы незаконного игорного бизнеса понесут уголовную ответственность

Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела предварительные итоги деятельности по пресечению незаконного игорного бизнеса и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела предварительные итоги деятельности по пресечению незаконного игорного бизнеса и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

В настоящий момент начато производство по 564 уголовным делам. Кроме того, правоохранительными органами проводится около 40 процессуальных проверок по фактам незаконного предпринимательства.

Между тем, в прокуратуре отмечают, что учредители игорных заведений, преследуя цель извлечения доходов в особо крупных размерах, все еще принимают меры к организации деятельности игорных заведений вне правового поля: азартные игры организуются в интернете, игорные заведения функционируют под видом интернет-кафе, а казино и залы маскируются под букмекерские конторы и тотализаторы.

Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

В этом материале мы не будем рассказывать тривиальные вещи, которые можно найти в интернете из разряда как делать не надо, а расскажем про опыт нашей команды в части выполнения работ по реабилитации компаний с целью выхода из «желтой» в «зеленую» зону ЗСК, то есть, что можно сделать если вы уже оказались в этой «желтой» зоне.

26.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка