уголовная ответственность

Инспектор ФНС попала под суд за незаконный возврат налогов

Сотрудник налоговой незаконно вносила в базу ложные сведения о возврате невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Ущерб составил более 37 млн рублей.

НДС

Предпринимателей защитят от преследования за махинации с НДС

Бизнес опасается, что новая уголовная статья о бумажном НДС будет иметь широкое толкование, поэтому правительство конкретизировало состав преступления.

372
Мошенничество

Власти наконец-то взялись за финансовые пирамиды

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

3
612

Что грозит работнику за разглашение коммерческой тайны

Иногда бизнес сталкивается с утечками конфиденциальной информации и причиной этому становятся сотрудники. Расскажем о том, как защитить коммерческие секреты и привлечь работников к ответственности за их разглашение.

Что грозит работнику за разглашение коммерческой тайны

«Резиновый» состав. Практика применения уголовного наказания за неуплату налогов.

Рассмотрим практику применения ст. 187 Уголовного кодекса РФ применительно к налоговым правонарушениям.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
Мошенничество

Суд удалось обмануть на фиктивной задолженности при банкротстве

В Омске завершено расследование уголовного дела о трех фактах мошенничества в особо крупном размере.

708

За нарушения с обязательной маркировкой могут и посадить

Специалисты «Честного ЗНАКА» рассказали, какая продукция из категории легкой промышленности подлежит маркировке, а какая нет, а также об ответственности за нарушения.

3
437

Пороги уголовной ответственности по налоговым статьям повысились. Как изменить приговор

Федеральным законом № 79-ФЗ от 06.04.2024, опубликованным 06.04.2024, внесены изменения, среди прочего, в примечания статьей 199 и 199.1 УК РФ. 

Выездная налоговая проверка. Какая средняя сумма доначислений?

Мнение налогового адвоката. В 2023 году количество выездных налоговых проверок (ВНП) по РФ сократилось почти вдвое по сравнению с годом ранее (с 9,8 до 5,2 тыс.). А вот суммы доначислений практически не изменились.

Налоговые вычеты физического лица из ущерба исключаются

За неплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателем, существует уголовная ответственность по ст. 198 УК. Она возможна при размере неуплаченного начиная с 2,7 млн. руб.

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Стремление сэкономить на налогах свойственно любому предпринимателю, и легальная оптимизация законом не запрещается. Однако попытки искусственно раздробить бизнес для получения необоснованной выгоды обязательно привлекут внимание инспекторов. Разберемся, как делить нельзя и по каким критериям ФНС вычисляет нарушения.

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

1,2 тыс.
Мошенничество

Для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя

В условиях, когда бизнесу нужно оптимизировать расходы, многие предприниматели устанавливают бесплатное, «ломаное» программное обеспечение. Рассказываем, кто и в каких случаях несет за это ответственность и какие риски ждут компанию помимо штрафов.  

Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя
3
353
Мошенничество

Экс-менеджеру «Российской венчурной компании» дали 6 лет за кражу 1,3 млрд рублей

Бывший топ-менеджер вместе с соучредителем фонда Bright Capital под видом инвестиций украл 1,3 млрд рублей. Без разрешения совета директоров они перевели деньги на счет американской компании, а потом обналичили и присвоили.

456

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Минтруд будет бороться с нелегальной занятостью, правительство готовится изменить ставки по НДФЛ, бухгалтеров посадят на 4 года за выплату зарплаты «мертвым душам». И другие горячие новости в очередном выпуске БухТуб.

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб
1
437
УК РФ

Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

1,2 тыс.

За незаконный возврат налога бизнес могут перестать сажать под стражу

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе

Практически любое взаимодействие с правоохранительными органами для обычного человека, а тем более допрос в кабинете следователя — стресс. Ведь мало кто знает свои права и понимает, как себя вести. О чем важно помнить свидетелю по уголовному делу?

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе
1
2,6 тыс.
Охрана труда

Что должен знать сотрудник об охране труда. Какая ответственность грозит за ее нарушение

Для многих «охрана труда» — это всего лишь ежегодное посещение кабинета СОТ (службы охраны труда), чтобы поставить подпись в журнале прохождения инструктажа. На самом же деле это сложная система нормативов и мероприятий, которую контролирует государство. Знать все нюансы от рядового сотрудника не требуется, но ему стоит изучить свои права и обязанности в этой области — ведь речь идет в том числе о его личной безопасности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру