Консультант + мобилка
Административное право, КоАП РФ
Читать 1 мин

Предприятия не обязаны регулярно отчитываться перед антимонопольщиками

ФАС Поволжского округа признал, что антимонопольный орган не вправе обязывать открытое акционерное общество регулярно представлять информацию о группе лиц.

ФАС Поволжского округа в Постановлении от 22 сентября 2009 г. по делу N А65-6829/2009 признал, что антимонопольный орган не вправе обязывать открытое акционерное общество регулярно представлять информацию о группе лиц.

ФАС указал, что антимонопольщики не могут перекладывать на заявителя свои функции по сбору информации и контролю над его группой лиц.

При этом сведения об изменении группы лиц заявителя могут быть в любой момент запрошены УФАС в установленном порядке при возникновении необходимости для осуществления контрольных функций.

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.

206
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка