Работу по противодействию легализации преступных доходов усовершенствуют

Госдума намерена принять во втором чтении законопроект, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Законопроект предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными  филиалами и отделениями российских финансовых организаций  требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также вводится запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с  лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют Рекомендации ФАТФ.

Кроме того, предусматривается совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.