Аналитик 1С мобилка
Право
Читать 1 мин

Сроки объявления предостережения органами ФСБ уточнят

Госдума намерена принять законопроект, направленный на упорядочение сроков объявления официального предостережения органами федеральной службы безопасности.

Госдума намерена принять законопроект, направленный на упорядочение сроков объявления официального предостережения органами федеральной службы безопасности.

Согласно законопроекту, руководитель органа федеральной службы безопасности или его заместитель, уполномоченные объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения   преступлений, в течение десяти дней после проверки полученных сведений о совершении физическим лицом указанных действий принимает решение об объявлении данному лицу официального предостережения.

Не позднее чем через пять дней со дня принятия указанного решения официальное предостережение направляется  физическому лицу.

Отказные операции по счетам компании: чем грозят и как убрать из типологии. Практическое руководство для бизнеса

Отказная операция — это чаще транзакция, которую банк не провел по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. По данным Росфинмониторинга, только за 2024 год банки заблокировали подозрительных операций более чем на 300 млрд рублей. При этом под удар попадают не только «сомнительные схемы». Добросовестный бизнес может получить отказ.

487
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка