Закон о противодействии легализации преступных доходов либерализуют

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий либерализацию норм закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и уточняет отдельные положения данного нормативного акта.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, в частности, законом с одного до трех рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Кодекс РФ об административных правонарушениях, исключается возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операции, подлежащей обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения.

Одновременно четко определяется круг лиц, ответственных за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.