6+3 мобилка
Прокуратура
Читать 1 мин

Прокуратура пресекла деятельность свыше 50 тыс. незаконных игорных заведений

После вступления в законную силу запрета на проведение и организацию азартных игр вне специальных зон органы прокуратуры России проверили более 75 тыс. объектов.

98 открытий
Прокуратура пресекла деятельность свыше 50 тыс. незаконных игорных заведений
Фото Михаила Мордасова, ИА «Клерк.Ру»

После вступления в законную силу запрета на проведение и организацию азартных игр вне специальных зон органы прокуратуры России проверили более 75 тыс. объектов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в результате проверок была пресечена деятельность свыше 50 тыс. незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры, а также 480 подпольных казино. Изъято более 679 тыс. единиц игорного оборудования. Более чем в 29 тыс. случаях руководители недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности и на них наложены штрафы на сумму свыше 472,2 млн. рублей.

Кроме того, по искам прокуроров в доход государства с субъектов предпринимательской деятельности взыскано более 53,5 млн. рублей, полученных в результате противоправной деятельности. По 1423 фактам обнаружения незаконных игорных заведений возбуждены уголовные дела.

Результаты проверок показали, что в настоящее время на территории Российской Федерации нелегальная игорная деятельность осуществляется преимущественно с использованием аппаратно-программных комплексов, интернет-ресурсов, а также букмекерскими конторами в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка