6+3 мобилка
Право
Читать 1 мин

Высокопоставленным чиновникам запрещают хранить деньги за рубежом

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет лицам, принимающим решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, их супругам и детям иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках.

158 открытий
Высокопоставленным чиновникам запрещают хранить деньги за рубежом
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет лицам, принимающим решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, их супругам и детям иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках и иметь государственные ценные бумаги иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, запрет распространяется на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях.

Нарушение данного запрета лицом, его супругой и детьми повлечет досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, федерального судьи, депутата законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также освобождение от иной должности в связи с утратой доверия.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка