Ужесточаются требования к переводу электронных денежных средств
Совет Госдумы принял к рассмотрению законопроект об ужесточении требований к переводу электронных денежных средств.
Совет Госдумы принял к рассмотрению законопроект об ужесточении требований к переводу электронных денежных средств.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроект направлен на снижение рисков использования анонимных платежей для противодействия финансированию терроризма, легализации и отмыванию доходов, полученных преступных путем.
Законопроект устанавливает ограничения только для анонимных платежей. При этом остаток электронных денежных средств не должен превышать 5 тысяч рублей, общая сумма с использованием одного такого платежа - одна тысяча рублей в течение одного дня и 15 тысяч рублей - в течение месяца.
В случае трансграничных переводов запрещается использование как неперсонифицированных, так и персонифицированных платежей, если отсутствует полная информация об отправителе и получателе. Перечень реквизитов трансграничного перевода денежных средств будет устанавливать Центробанк.
