Клерк.Ру

Ничего не подозревающий заключенный колонии чуть не стал фиктивным директором юрлица

Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как установлено, в одной из МИ ФНС Чечни в апреле 2016 года осуществлена регистрация юрлица, а уже в мае 2017 года от имени жителя Кировской области в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем компании.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело, сообщает Генпрокуратура.

Более того, гражданин не только не мог выполнять функции руководителя общества, но даже не имел возможности направить в уполномоченный орган заявление, поскольку он с февраля 2016 года до настоящего времени отбывает наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений.

Действовавшие от имени указанного гражданина злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с принятием превентивных мер сотрудниками налоговой инспекции.

По итогам прокурорской проверки в третьей декаде марта 2018 года соответствующие материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на представление в налоговый орган, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).

Мнения
Аватар
А почему нет? Жульническая офёра с электронной регистрацией позволяет любого сделать кем угодно, без его ведома.
Аватар
Это еще до электронной регистрации практиковалось вовсю.  Года 4 назад  в очереди в справочную в налоговой передо мной стоял мужчина, его спрашивают - вам куда?  А он -  "я пока в тюрьме сидел -  на меня несколько контор оформили и по всем - долги немерянные. Вот вы и скажите куда мне."
Аватар

Аноним, Вы писали:

анк должен быть оооочень своим что бы расчетник открыть по доверенности да еще на зэка 

А может, банк и стуканул в прокуратуру, при попытке открыть счет?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .