Сергей Доренко, журналист

«День космонавтики – день, когда вы должны понять свою ограниченность. День, когда вы должны понять свое ничтожество. Может быть, мир и будет познан, но только не человечеством с его ограниченностью как в мышлении, так и в передвижениях во времени и пространстве».

305 открытий

Сергей Доренко, журналист. Кадр телеканала "Рен-ТВ"

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.