ГНИВЦ разместил программу "Tester" версии 2.10

На сайте ГНИВЦ ФНС РФ размещена программа проверки файлов "Тester".

На сайте ГНИВЦ ФНС РФ размещена программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности "Tester" версия 2.10 от 05.02.2009. Скачать программу можно здесь.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.