Методичка об антиотмывочных обязанностей при оказании бухгалтерских услуг

Минфин опубликовал презентацию, напоминающую частным бухгалтерам, а также фирмам и аудиторам оказывающим соответствующие услуги, их обязанности в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 году.

В информационном материале указанно:

• какие операции подпадают под требования закона № 115-ФЗ;
  как наладить систему контроля, какие регламенты разработать;

• как выбирать и готовить персонал;

• для чего используется личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
  какие сведения нужно запросить у клиентов, прежде чем принимать их на обслуживание, чтобы оценить риски вовлечения в подозрительные операции;

• как выявить рискованные операции и какие из них нужно зафиксировать по антиотмывочному закону;

• как работать с уведомлениями Росфинмониторинга, когда нужно блокировать деятельность клиентов;

• об НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.