• Главная →
  • Тэги

Лента тегов

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Спецдекларацию по амнистии капитала надо будет показать банку

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года продлится 4-ый этап амнистии капитала. Чтобы задекларировать свои активы, надо заполнить специальную декларацию. Эту декларацию можно показать банку, для пояснений в рамках 115-ФЗ.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки не смогут брать высокие «прощальные» комиссии за закрытие счета

При закрытии счета нельзя будет взимать с физлиц, юрлиц и ИП комиссию больше той, которая действует для переводов со счетов в обычных условиях. Это правило заработает с 1 июля 2022 года.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам

Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.

«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банкам запретили брать с бизнеса высокую комиссию за перевод денег при закрытии счета

Завышенные «прощальные комиссии» банков должны остаться в прошлом. Сегодня депутаты в третьем (окончательном) чтении приняли закон.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей

Сейчас банки передают в Росфинмониторинг данные об операциях на сумму от 600 тыс. рублей. Этот порог хотят повысить до 1 миллиона.

Банк «Агророс» - автор блога на klerk.ru Банк «Агророс»
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как аутсорсингу составить правила внутреннего контроля по 115‑ФЗ

Новые требования касаются не только бухгалтеров, но и аудиторов, нотариусов, юристов, адвокатов. Теперь они обязаны составлять и соблюдать специальные правила внутреннего контроля по 115-ФЗ. Что это за документ, как его утвердить, расскажем ниже в статье.

Как аутсорсингу составить правила внутреннего контроля по 115‑ФЗ
Solar Staff - автор блога на klerk.ru Solar Staff
Блокировка счетов по 115-ФЗ

115-ФЗ: от банка пришел запрос по операциям. Что делать?

115-ФЗ — это закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — его еще называют «антиотмывочным законом». Он касается абсолютно всех российских банков, так как его нарушение может привести к лишению лицензии. Банки обязаны проводить проверки соблюдения закону, выявлять и пресекать подозрительные операции.

115-ФЗ: от банка пришел запрос по операциям. Что делать?
Клерк - автор блога на klerk.ru Клерк
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как спорить с банком, если он отказал в проведении операции. Пошаговый алгоритм

Есть два пути, как оспорить решение банка об отказе в проведении операции: межведомственная комиссия и суд. В этой статье – про реабилитацию через межведомственную комиссию (МВК).

Как спорить с банком, если он отказал в проведении операции. Пошаговый алгоритм
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Сколько денег может снять ИП со своего расчетного счета?

После того как индивидуальный предприниматель уплатил все налоги и обязательные взносы, остаток средств теоретически он может снять со своего расчетного счета и расходовать по своему усмотрению. Но на практике это не совсем так.

Сколько денег может снять ИП со своего расчетного счета?
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты

Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

«Новогодний бухгалтер». Что бухгалтеры пережили в 2021? Рассказываем, как прошел год на «Клерке»

Собрали для вас топ новостей уходящего года, которые перевернули бы нашу жизнь...если бы мы еще могли чему-то удивляться.

«Новогодний бухгалтер». Что бухгалтеры пережили в 2021? Рассказываем, как прошел год на «Клерке»
Блокировка счетов по 115-ФЗ

🚥 Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

Банки будут делить бизнес на три группы. Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Для банковских клиентов создадут новый черный список

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно. Список расширит систему «Знай своего клиента».

Школа бизнеса Турова - автор блога на klerk.ru Школа бизнеса Турова
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Этот закон ударит по учредителям и директорам

На повестке дня проект федерального закона, который довольно больно ударит по некоторым учредителям и директорам.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как банк понимает, чей счет подозрительный, и причем тут персики: интервью с банком «Точка»

Проблемы с блокировками счетов никуда не уходят и бизнес все так же боится коварного 115-ФЗ. Последние изменения в правилах блокировки счетов (в банках их называют «признаки подозрительных операций») испугали предпринимателей еще сильнее. В редакцию стали сыпаться вопросы, и мы побеседовали о них с Галиной Кисаровой, комплаенс-менеджером в банке «Точка».

Как банк понимает, чей счет подозрительный, и причем тут персики: интервью с банком «Точка»
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой

Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.

НАСБ - автор блога на klerk.ru НАСБ
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать

Государство обязывает юридических лиц собирать информацию о своих бенефициарах. Расскажем, зачем они налоговикам, нужно ли их прятать, и что за будет за сокрытие или подачу ложной информации.

Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать
Блокировка счетов по 115-ФЗ

💵 Поменять наличку в банке можно будет без паспорта. Но только не более 40 тыс. рублей

Банки больше не будут просить паспорт при замене или размене денег в сумме до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был равен 15 тыс. рублей.

RosCo - автор блога на klerk.ru RosCo
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как не получить блокировку банковского счета при работе с криптовалютой?

Недавно ЦБ рекомендовал банкам блокировать карты, которые связаны с криптовалютными обменниками. Банкам рекомендовано не только при необходимости блокировать операции по подозрительным картам и кошелькам, но и в случае более двух блокировок за год расторгать договор обслуживания с клиентом. Законно ли блокировать банковскую карту клиента и как не попасть в подобную ситуацию?

Как не получить блокировку банковского счета при работе с криптовалютой?
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра

Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 13
💖 Консультации
Надежда К
Надежда К эксперт
Внешний совместитель
Соболевский Константин
Соболевский Константин эксперт
День добрый Скрин как делает и что заполняете. opticaneva: в отчёт о д...
Списание задолженности в 1С УТ
Надежда К
Надежда К эксперт
Образец декларации. Я специально показала там, что будет, если нет дохода в...
Налогообложение патентного поверенного
Купить консультации на 1 месяц
Смотреть примеры консультаций

Спецпредложения

  • Модульбанк – 1 месяц бесплатно опция маркетплейс Модульбанк – 1 месяц бесплатно опция маркетплейс
  • Welcome! -50% на 1С-Отчетность Welcome! -50% на 1С-Отчетность
  • 3 месяца бесплатного обслуживания в Локобанке на любом тарифе 3 месяца бесплатного обслуживания в Локобанке на любом тарифе
  • Модульбанк – бесплатный тариф навсегда Модульбанк – бесплатный тариф навсегда
  • Субботник в офисе от «Делис Архив»! Субботник в офисе от «Делис Архив»!
Смотреть все

Популярные материалы

  • McDonald's думает о возвращении в Россию
  • 💣 Нельзя начислять зарплату директору-учредителю
  • Как не надо рекламировать бухгалтерский аутсорсинг: кейс Кнопки
  • 🔥 Ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС новый отчет по зарплате сотрудников
  • Почему в РФ не откроется замена Макдональдса (Опыт ухода бренда из Крыма)
  • Российское движение детей «Большая перемена» или Пионерия 2.0
  • 📌 Вместо шести старых отчетов в ПФР и ФСС надо будет сдавать один новый. И еще два отчета в ИФНС
💖 Консультации
Надежда К
Надежда К эксперт
Внешний совместитель
Соболевский Константин
Соболевский Константин эксперт
День добрый Скрин как делает и что заполняете. opticaneva: в отчёт о д...
Списание задолженности в 1С УТ
Надежда К
Надежда К эксперт
Образец декларации. Я специально показала там, что будет, если нет дохода в...
Налогообложение патентного поверенного
Купить консультации на 1 месяц
Смотреть примеры консультаций
Мнения 5
Эээ, вы серьезно считаете, что в бухучете можно провести документ задним чи...
Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штра...
В стандарте определили, что дата составления документа — это дата его подпи...
Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штра...
Я надеялась на связанное предложение. Ну, ладно ))
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Этот... недавний... тоже ни-ра-зу. Никогда и никак.
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Из очень солидных, это каких? В букваре, например, не упомянут. Кто ж знает...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Остальные цифры из очень солидных источников, в которых чел за все годы упо...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
И что из того, что вы единичка? Остальные то цифры откуда?...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
я - единичка электората.Просто назовите мне одну каплю или хотя бы одну мол...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
У вас цифры из какого источника, из сборника фантастики?...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
я вообще не исключаю, что это было не то, чем Вы это называете. А совсем на...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
А, что как помрёт болезный или синым образом зачахнет. Вон, например, как Ж...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Да, кстати, давайте сравним.Разница в возрасте чтото около 10 %Разница в до...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Если с маленькой, то что, штраф или сразу расстрел? Мне все равно, что они ...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
а как принимать товар целый месяц БЕЗ документов? И как оплачивать, как опр...
Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штра...
Немцов, на минуточку, на 7 лет моложе Путина. И убили его явно не просто та...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
А зачем? Есть разница, 145 млн или 100 млн? А откуда вы знаете? Вы всерьез ...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Ещё ниже в богатом Татарстане(((
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами ...
Самый низкий ПСП в богатом Татарстане, а не в Чувашии.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами ...
Да, для аудио курс нужно адаптировать. Объяснять простыми словами то, что н...
Пользователи критикуют курсы «Клерка». А вы что пр...
Стандарт говорит, что допустимо оформлять один документ на несколько операц...
Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штра...
Уже 10 лет лет вопрос с увеличением стога сена для простых граждан в 2 раза...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Вы бы еще Ленина и Сталина предложили.
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Немцова тоже не предлагать?
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
"В стране со 145 млн жителей только один способен быть главой государс...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Шо, опять? (с) В стране со 145 млн жителей только один способен быть главой...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
В excel эти таблицы будут предоставлены?
Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения
Давайте список своих кандидатур на пост президента РФ, только Навального не...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
Бросили? Яхтой "Шахерезада", и дворцом в Геленджике тоже бросили?...
Путину дадут право регулировать финансовый рынок в...
У Гоблина интересное решение, есть видио и просто тут же аудио дорожка, мож...
Пользователи критикуют курсы «Клерка». А вы что пр...
Знаете, а не такая эта оплата нелепая, если представить весь ассортимент пе...
Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от това...
2. Установить, что:2.1. Компенсация предоставляется гражданам, индивидуальн...
Ковидная амнистия в Москве. Штрафы можно не платит...
Какие проблемы? Читаем НК:
⚡ С 1 июня вырастут пенсии, с 1 июля — МРОТ
разве речь про "вернуть" ? Простят тем, кто не оплатил. А законоп...
Ковидная амнистия в Москве. Штрафы можно не платит...
Примеры можно? 2 - какой датой составляется единый документ, например, по ...
Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штра...
Что с 2023 года? Как страховые взносы в этом году считать?
⚡ С 1 июня вырастут пенсии, с 1 июля — МРОТ
Да, совершенно верно. Спасибо. Прошу прощения за неточность в тексте новост...
⚡ С 1 июня вырастут пенсии, с 1 июля — МРОТ