За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

ЦБ РФ в своем письме от 10.06.2021 № 59-4/29017 называет основания для подозрений:

✅сделка имеет «необычный» характер;

✅ банк не усмотрел в ней явный экономический смысл;

✅ банк считает, что операция проведена в целях вывода капитала из России;

✅ операция направлена на финансирование черного, серого и иного импорта такого рода;

✅ цель сделки — обналичка;

✅ банк подозревает «коррупционную» составляющую.

В таких случаях банк должен приостановить на 5 рабочих дней операции (кроме операций по зачислению денежных средств).

Следите за новостями. В следующий раз расскажу, все ли требования банка законны.