письмо ЦБ

За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-03-59/31 от 24.04.2023

ЦБ РФ: Письмо № 172-Т от 04.09.2013

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-015-59/129 от 31.08.2020

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/50 от 13.07.2021

ЦБ РФ: Письмо № 17-1-5/34 от 25.01.2023

Центральный банк РФ: Письмо № 06-52/2463 от 10.04.2014

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-03-59/126 от 21.10.2022