Всегда ли банк прав по 115-ФЗ❓Какие требования банка законны❓
В прошлый раз писала о том, по каким основаниям банк может заблокировать счет предпринимателей.
Банк может выявить подозрительные операции предпринимателя. Для этого он делает запрос по документам или информации:
✅ выясняет источник происхождения средств, ставит срок исполнения по предоставлению информации.
✅ иногда вызывает предпринимателя, чтобы выслушать устные разъяснения.
✅ может выслать своего специалиста по местоположению предпринимателя.
✅пересмотреть степень вашего клиентского риска.
✅ограничить или установить лимит на дистанционное обслуживание, пользование картами.
Подчеркну:
Банк не обязан сообщать причины отказа в проведении операций, но вправе запросить практически любой документ.
Следите за новостями. В следующий раз расскажу, что делать, если получен отказ.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Вы не поверите, но однажды приехав на бывший адрес проживания, обнаружил немного непонятное, где эти д/сады и школы в момент проживания были "забиты" до упора, то в настоящий момент этот же показатель равен только (условно) где-то 2/3 от своего запол