Зачем бенефициара объявляют в международный розыск? Мнение налогового адвоката

При расследовании налоговых преступлений в 2023-2024 годах отчетливо обозначился новый тренд на привлечение бенефициара к уголовной ответственности с последующим объявлением в федеральный и международный розыск.

И некоторые суды допускают такую возможность, даже в отсутствии надлежащих доказательств. Следователи зачастую даже не проводятся допросы и других необходимых следственных действий с целью выявить, кто является выгодоприобретателем и конечным бенефициаром.

Такие уголовные дела, нередко и незаконно, приостанавливаются и по ним не проводятся никаких следственных действия.

При этом, большинство обвиняемых (бенефициаров) не понимает, что вышеназванные существенные процессуальные нарушения могут привести, при условии юридически грамотной защиты, к развалу уголовного дела.

Следователи делают, это видимо умышлено, чтобы не допустить истечения сроков привлечения к уголовной ответственности.

Другим мотивом правоохранителей может быть достаточно эффективный элемент психологического и морального давления на обвиняемого, чтобы побудить его к признанию и готовности принять условия обвинения, которые могут не устоять в дальнейшем в суде.

И надо признать, что многие обвиняемые со временем от безысходности сдаются и соглашаются на невыгодные условия.

Логическим завершением может являться задержание бенефициара в другой стране для дальнейшей экстрадиции, а затем и отправной уже в тюрьму.

Многие фигуранты уголовных дел занимают пассивную и выжидательную позицию, либо пытаются как-то «порешать свои вопросы» разными не совсем правовыми и сомнительными методами.

Однако надо понимать, что тупиковый путь, который может только в итоге всё усложнить.

И здесь переломным моментом может быть и стать только активная и агрессивная защита.

Здесь, конечно, и проявляется всё упорство и профессионализм защиты, проявляющийся в активных и системных действиях.

И после такой активной защиты уже могут отступить и сложить оружие на противоположной стороне.

Но для этого нужно много и мотивированно возражать, добиваясь желаемого результата.

Между тем, такое зыбкое, надуманное и лживое обвинение может не устоять в дальнейшем в суде, при условии грамотной юридической защиты, разумеется.

Вместе с тем, розыск — удобный юридический и проверенный временем инструмент следствия, который может гарантировать задержание в любой стране мира и блокирует свободу перемещения бенефициара. Наличие розыскного статуса нужно для дальнейшей экстрадиции и отправки обвиняемого коммерсанта в тюрьму.

Однако, Выход есть всегда и не один!

Иначе в большинстве случаев, неизбежен статус обвиняемого, реальный срок (тюрьма) и гражданский иск с арестом имущества.

В нашей практике мы используем законную, нестандартную и активно-агрессивную защитную тактику, которая доказала свою эффективность на практике.

Безусловно, что все ситуации индивидуальны и здесь нет единого правового рецепта. Надо учитывать, что некоторые задачи требуют более длительного разрешения.

Как противостоять: Мы активно обжалуем все доводы стороны обвинения (разбираем по составным частям), указывая на необоснованность, отсутствие надлежащих доказательств и неправомерность требований.

Уникальность нашей практики была достигнута в результате применения значительных сил, широкого опыта, объективного понимания условий, умения вести диалог, профессиональности, упорства и принципиальности защиты. Поэтому положительные результат является лучшим доказательством эффективности защиты.

Уверен, вместе мы победим!

Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Начать дискуссию

🔥 Акция «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей до 20 мая

Мы предлагаем самые выгодные цены на онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, ФСБУ и бухгалтерии с нуля. Только до 20 мая их можно купить за 4 290 рублей!

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК
Бесплатно с Трудовые отношения

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам

Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Налоговые проверки

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики

Если организация продает самортизированные активы по низкой цене взаимозависимым лицам, ей доначислят налоги. Разбираем судебную практику.

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики

Что будет с интернетом, мобильной связью, Почтой России, электронными услугами, ИТ: заявления Минцифры

Максут Шадаев перед утверждением на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал основные направления работы и какие вызовы стоят перед Минцифры.

Новое приложение «Ситидрайва» удалили из App Store

Уже установленные приложения будут работать на iOS. Пользователям рекомендуют отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Платись, платись большая и маленькая: независимо от размера зарплату нужно платить два раза в месяц! 💰«Ночной бухгалтер» № 1684

Даже если ваш сотрудник на неполной ставке получает зарплату размером в несколько тысяч рублей, ее нельзя платить один раз. Даже сотрудник просит. Так Роструд сказал.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расценки на техобслуживание газового оборудования, возможно, будет устанавливать государство

Регионы предлагают ввести государственное регулирование стоимости услуг по техобслуживанию газового оборудования.

Обменники крипты: как выбрать подходящий

Сегодня купить и продать криптовалюту* в России можно несколькими способами: через криптовалютные биржи, P2P-сервисы, криптоматы и обменники, работающие онлайн и офлайн. Последний вариант позволяет проводить сделки анонимно – без отправки своих персональных данных и платежных реквизитов.

Обменники крипты: как выбрать подходящий

Можно ли выдать за раз маленькую зарплату, как оплачивать переработку в командировке, на ГПД положен стандартный вычет. 3 важных разъяснения для бухгалтеров по зарплате

Собрали полезные разъяснения Роструда и Минфина по расчетам с работниками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Приобретение лицом из недружественного государства доли (акций) в российской компании (ООО или АО) в 2024 году

Необходимо ли получать разрешение подкомиссии, если лицо из недружественного государства хочет стать участником (акционером) российской компании (ООО или АО). Какие требования предъявляются к данным сделкам (операциям).

Зарплата

Выделено финансирование на увеличенные выплаты педагогам

Правительство направит более 8 млрд рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
IT-компании

Нидерландская компания Yandex сменит свое название до 31 июля

До 31 июля иностранная организация продаст остаток акций, перестанет использовать бренды российской компании «Яндекс» и сменит название.

Проверки ФАС

ФАС рассказала, как, где и на что контролирует цены

Контроль ценообразования на социально значимых рынках остается для Федеральной антимонопольной службы приоритетной задачей.

В России нашли фейковый магазин приложений Play Market

Специалисты по изучению киберпреступлений предупредили об опасном магазине приложений для смартфона. В файлах содержатся вирусы, которые могут украсть личные данные и деньги.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект защитит смартфон от кражи, в Петербурге будут следить за курильщиками, а в TikTok появятся часовые видео

Подготовили обзор главных событий дня — 17 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Малый бизнес получил 130 млрд рублей по программе «1764»

По льготной ставке 13,4% годовых финансирование привлекли представители МСП из сферы гостиничных услуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также транспортные компании и склады.

С 2025 года социальный заказ будет работать во всех регионах

Экспериментальный механизм социального заказа оказался успешным, поэтому Минфин утвердит его на постоянной основе. К участию присоединятся все регионы РФ.

Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов

Модульбанк запустил новый сервис по оценке юридического риск-профиля бизнеса на базе направления Модульюрист. Сервис подойдет для продавцов на маркетплейсах, производственных компаний и других типов бизнеса.

Интересные материалы

Экономика России

Росимуществу передали две рыбопромышленные компании

Суд национализировал две компании из Владивостока по добыче рыбы. Их договоры с Росрыболовством признали недействительными.