Сейчас прекратить уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов в связи с возмещением ущерба, можно только до назначения судьёй к рассмотрению поступившего в суд дела.

«Такое ограничение является избыточным, поскольку ставит в неравное положение лиц, которые возместили ущерб бюджетной системе до назначения судебного заседания, и тех, которые возместили ущерб в таком же объёме, но после назначения, ещё даже бывает до самого процесса или до подготовительной части процесса», — пояснил ранее заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов.

В связи с этим в законопроекте предлагается расширить возможности, с одной стороны, для возмещения ущерба бюджетной системе в полном объёме, а с другой — для расширения процессуальных возможностей по принятию решений вплоть до удаления суда в совещательную комнату.

По материалам «Парламентской газеты».

Следователи полагают, что в прошлом году чиновник перевел на счета подконтрольных ему организации 700 млн рублей за капитальный и текущий ремонты зданий. Но по факту никаких работ в зданиях не проводилось.

Подозреваемый задержан органами следствия. Обвинение скорее всего будет предъявлено по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог (ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ).

«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки Министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус».

Помимо традиционных запретов на проведение процессуальных проверок предпринимателей без достаточных оснований, документ содержит принципиально важные для бизнеса предписания, узнал «Коммерсантъ».

В частности, говорится в нем, проведение оперативно-разыскных мероприятий недопустимо, если они приведут к вмешательству в гражданско-правовые отношения. Кроме того, изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. При этом, однако, правоохранительные органы обязаны обеспечить условия бизнес-структурам для копирования изъятого. В других случаях сами оперативники и дознаватели должны ограничиться получением копий интересующих их сведений.

Исключается изъятие предметов, не относящихся к предмету проверки, за исключением тех, реализация которых в России запрещена в целом или в данном случае в связи с отсутствием у компании необходимой лицензии.

Кроме того, запрещается изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу. Документ оговаривает усиление контроля со стороны прокуратуры за проведением подобных следственных мероприятий и ОРМ.

Отдельно обращается внимание на сроки расследования уголовных дел. Если они превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны информировать об этом центральный аппарат Генеральной прокуратуры. В тех же случаях, когда следствие затягивается путем приостановления или прекращения дела с последующим его возобновлением, надзорщикам предписано сообщать об этом высшим руководителям следственных органов.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в комментариях «Коммерсанту» отметил, что еще целый ряд мер в документ не вошел. Например, по его словам, не упомянуто недопущение привлечения предпринимателей к уголовной ответственности в нарушение прим. 1 к ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Кроме того, некоторые проблемные вопросы невозможно решить только мерами контроля и надзора. Для их решения нужно менять сами законы. Например, если изъятие электронных носителей в рамках УПК РФ в настоящее время серьезно ограничено, то в рамках оперативно-разыскной деятельности законодательство по-прежнему оставляет такую возможность.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая забрала зарплатную карту у увольняющегося оператора и дала указание заявление об увольнении не писать.

После этого в течение трех лет, до весны 2020 года, начальница вносила данные о графике работы этой сотрудницы, а зарплату получала за нее. Таким образом, она похитила свыше 680 тыс. рублей.

Обвинение ей предъявлено по ч.3 ст. 159 УК (мошенничество) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным издания 47news, СК работает в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По предварительной информации, причина уголовного дела в налоговой проверке, которая закончилась смехотворной суммой доначислений. В налоговой говорят и о том, что один из отделов лояльно посмотрел на банкротство некоего юрлица.

47news утверждает, что обыски начались 11 августа. Тогда правоохранители посетили другую областную налоговую инспекцию — Гатчинскую.

Мероприятие проходило в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Сотрудникам инспекции настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать телефоны.

Областное издание 47news обращает внимание на необычность ситуации. Такие обыски в налоговых явление редкое. Обычно всё ограничивается тихим визитом с понятыми в нужный кабинет.

Источник ТАСС сообщил, что оперативники искали предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые были получены при выездной налоговой проверке районной ИФНС в отношении проверяемого налогоплательщика

По предварительным данным 47news, речь идет о компании «Норд Строй».

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Озадачили меня ситуацией: учредитель поссорился с директором и директор списал со счета деньги с формулировкой задолженность по зарплате и премия, после этого поставил вопрос о выходе из директорства. Деньги это были последние, на НДФЛ и страховые взносы их просто не осталось. Поступления ждать неоткуда, после карантина деятельности нет от слова совсем».

Вот что пишут в комментариях:

«Могут писать в полицию и снимать с директорства».

По крайней мере, в части премии вполне можно.

А вот что советуют бухгалтеру:

«Ноги в руки и бегом оттуда»

И:

«Однозначно! Заявление по почте и не выходить в связи с задолженностью Акт на передачу тоже по почте».

А еще:

«Не забываем про „главного стрелочника“ и субсидиарку».

Кто-то попытался защитить директора, что, вдруг долг был по зарплате. Ан нет, автор пишет:

«Задолженности не было, я все перечисляла. А то, что он списал, значительно превышает установленный размер зарплаты».

Собственно, бежать или нет — дело бухгалтера личное. А разбираться с директором нужно участнику. Однако директора снимать с директорства не стоит. Сначала писать в полицию о превышении должностных (а дальше они доквалифицируют, если будет нужно). Ну и если налоговики что-то начнут против компании из-за неуплаты — вот он директор, он виноват, и заявление в полицию есть. Его ищите и трясите.

Следственные действия проводят совместно сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ совместно с ФНС, сообщил источник РБК.

Налоговики подозревают компании, входящие в группу Forte, не только в неуплате НДС, но и в возмещении НДС, который фактически не был уплачен. Сумма возмещенного НДС превысила 800 млн руб. в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд руб.

Как рассказал собеседник РБК, схема работы на рынке лома может быть следующей: на этапе скупки лома в заготовительных пунктах лом фактически приобретается без НДС, а при дальнейшей реализации обязанность по уплате налогов перекладывается на покупателя (налогового агента). «Как только по документам лом перестает быть ломом, уплата НДС осуществляется в общем порядке. Недобросовестные компании встраивают в цепочку поставщиков технические фирмы, осуществляющие только на бумаге отгрузку полуфабрикатов, подлежащие обложению НДС. Таким образом они пытаются уйти от обязанностей налогового агента, а кроме того сформировать вычет по НДС уменьшив тем самым собственные налоговые обязательства», — отметил он.

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании «Роскат» сумма на общую сумму около 2 млрд. руб.

Федотов признан виновным в хищении 762 млн руб. Кроме него по делу проходили мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Они получили условные сроки, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поэтому суд не мог назначить максимальное наказание.

В 2011 году Федотов создал организованную преступную группировку. За небольшую плату она приобретала у авторов непопулярных произведений права на их труды. Затем организация, занимающая мониторингом для РАО, создавала ложную статистику, по которой выходило, что эти произведения якобы многократно транслировались по телевидению, на радио и в общественных местах. Под видом авторских отчислений за трансляцию подконтрольным лицам незаконно переводились деньги.

В 2017 году Федотов уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба составила около 300 млн руб. По версии обвинения, он совершал махинации с имуществом РАО. Тогда Федотова приговорили к полутора годам колонии общего режима, в том же году экс-глава РАО вышел из колонии по УДО.

В собственности у них были десятки объектов недвижимости: квартиры, жилые дома, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, а также 14 автомобилей и прочие предметы роскоши. Все это имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников.

Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Одновременно Генпрокуратура попросила Верховный суд изменить подсудность дела Арашуковых, выходцев из Карачаево-Черкесии, поскольку, по мнению ведомства, «объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно».

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совфеда, при участии его спикера Валентины Матвиенко, главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан его отец. Арашуковым вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), в которое входили многочисленные члены их семьи и руководители организаций «Газпрома» на юге России. Кроме того, им вменяют организацию убийств двоих общественных деятелей в Карачаево-Черкесии.

Речь идет о поправках в ст. 171 УК, подписанных президентом Владимиром Путиным 26 июля 2019 года, напоминает РБК. В соответствии с обновленной статьей, если в результате нелегального техосмотра был причинен ущерб гражданам или государству, а также извлечен крупный доход, то злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. руб. (или зарплаты за период до двух лет), либо арест до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Изначально новый пакет законов, меняющий правила техосмотра в комплексе и направленный на исключение торговли диагностическими картами, должен был вступить в силу в июне 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции его передвинули на 2021–2022 годы, отмечает «Коммерсантъ». Единственным оставленным пунктом стала уголовная ответственность за проведение ТО без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА).

В июне представители бизнеса, занимающиеся ТО, обратились к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Госдуму с просьбой пересмотреть реформу ТО.

Операторы обратили внимание, что некоторые новые аспекты реформы — в частности, разрешение ездить без ТО новым машинам в течение четырех лет, необязательный техосмотр при получении полисов ОСАГО — приведут к значительному сокращению потоков клиентов.

В Нижневартовске завершается следствие по делу ООО «Недра Сервис», руководитель которого обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере. Обвиняемый житель г. Ростова, нашедший себя в роли руководителя ООО, рискует вернуться в родные земли, но не вольным донским казаком, а позорным арестантом, так как согласно ч.2 ст. 199 УК РФ грозит ему до 6 лет лишения свободы.

В течение 2017-2018 годов обвиняемый вносил авторские правки в налоговую отчетность, подаваемую в МИФНС, спустя какое-то время им заинтересовалось УЭБиПК, и вскоре весь сонм надзорных ведомств приступил к разбирательству произошедшего.

Ущерб, причиненный госбюджету, составил 80 миллионов рублей, приставы арестовали имущество обуревшего «юрика», сам он взят под домашний арест и ожидает суда в кругу семьи.

Источник: телеграм-канал «Физики и юрики».

По информации издания TAdviser, дело в отношении топ-менеджера возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве, его подозревают в картельном сговоре.

По данным TAdviser также задержан был владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России». А у других поставщиков прошли обыски. По сведениям источников издания, следователи посетили НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. В этой должности он курирует вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения. Круг обязанностей Емельченкова заключается в модернизации почтовых технологий, развитии телекоммуникаций и информационных систем предприятия.

Он же отвечал за создание ГИС ЖКХ.

Под видом сотрудников ФСБ преступники угрожали предпринимателю, деятельность которого связана с криптовалютами. Суд признал, что потерпевший перевел активы под воздействием угроз, но отказался включить их в материальную базу обвинения. Суд сослался на информацию Банка России, согласно которой по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты.

«Данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств», — говорится в заявлении.

Нападавшие были приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы соответственно, за потерпевшим был признан ущерб в 5 млн рублей.

Она освобождена от наказания, поскольку фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом.

Суд удовлетворил иск Минкультуры о компенсации 128,9 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Эту сумму она должна выплатить вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным.

Нина Масляева единственная из обвиняемых по делу «Седьмой студии» дала признательные показания и ее дело выделили в отдельное производство.

Всем остальным фигурантам дела «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы вынес приговор 26 июня.