Статьи по теме «уголовное дело»
Аванс получен, работа не выполнена. Когда спор становится уголовным
Получение аванса и последующий срыв работ сами по себе еще не говорят о составе мошенничества. Для уголовного преследования необходимо установить, что уже в момент получения денег подрядчик не намеревался исполнять принятые обязательства.
Насколько крупным надо быть, чтобы таможня возбудила уголовное дело?
Все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Прекращение налогового уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 199 УК РФ с переквалификацией на ч. 1 ст. 199 УК РФ. Дистанционная помощь адвоката
Речь пойдет об уголовном деле по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Я участвовал в нем как дистанционный генератор идей и координатор защиты, поскольку на разных стадиях, непосредственную защиту осуществляли несколько разных адвокатов. Для бухгалтеров здесь важны не столько уголовно-процессуальные тонкости, сколько общее понимание процесса.
Вызвали в полицию: что от Вас хотят и как понять, что происходит
Итак. Телефонный звонок. Человек представляется сотрудником полиции, называет отдел и предлагает приехать в определённый день со словами: «Нужно с вами побеседовать».
Алгоритм действий при сообщении о преступлении: куда обращаться для возбуждения дела и обжалования решений
Чтобы запустить расследование по уголовному делу необходимо направить обращение в правоохранительные органы. Рассказываем, как происходит возбуждение дела и в какие сроки можно получить ответ.
«Откройте полиция»: в офис пришли с обыском. Что делать в первые минуты и почему лучше меньше говорить?
Представьте обычное рабочее утро. Кто-то уже налил кофе, бухгалтер открыла 1С, директор еще едет в офис. В этот момент на ресепшене появляются несколько незнакомых людей и говорят примерно следующее.
Следователь: «преступления нет». Налоговая: «платите». Почему правы оба
Полиция закрыла дело: состава преступления нет. Директор выдыхает. Зря. Для ФНС этот «отказник» — не индульгенция, а готовое описание дробления. Разбираем, когда бумага из МВД спасет миллионы в суде, а когда ее лучше спрятать от самого себя.
За работу на мошенников стаж не дадут, но вот привлечь за соучастие - могут
Разбираем резонансное решение Суда.
Эксперт: инициатива РАТЭК по уничтоженным товарам может создать новые схемы хищений и налоговых преступлений
Создание контура перестрахования рисков атак БПЛА и освобождение от восстановления НДС за уничтоженные товары могут привести к валу уголовных дел — эксперт предупреждает о рисках фиктивных актов и схем уклонения.
Платежные агенты и европейские счета: нарушение санкций
Платежные агенты могут подвести под нарушение европейских санкций и уголовные дела.
Уголовные дела в отношении крупных импортеров становятся новым трендом
Кто находится в зоне риска?
Когда налоговая проверка начинает превращаться в уголовное дело
Обычно переход налогового спора в уголовную плоскость описывают довольно обыденно. Налоговая проводит проверку, доначисляет налоги (сборы), решение вступает в силу. Если лимиты недоимки достигают «уголовных» значений, у налогоплательщика есть 75 дней на оплату.
Уголовные дела об отмывании денег достигли 15-летнего максимума в 2026 году
Число преступлений по отмыванию средств достигло 1145 эпизодов и обновило 15‑летний максимум, при этом половина нарушений пришлась на крупные и особо крупные суммы.
Получил иностранное гражданство, так не болтай. Иначе - тюрьма!
Против «покупателя» гражданства Казахстана возбуждено уголовное дело.
Уголовная ответственность за налоговые преступления 2026: все изменения и нюансы
За некоторые операции налогоплательщикам грозит уголовная ответственность. Разбираемся: за какие нарушения привлекают, какие санкции грозят юридическим лицам и ИП, и в каких случаях наказания получится избежать.
Раньше наказывали за вывоз валюты, а теперь - за ввоз
Любопытной статистикой поделилась российская Таможня.
Обзор свежих конституционных споров по налогам
Анализ отдельных налоговых споров на соответствие конституции.
Конфликт партнеров как источник уголовно-правовых угроз для бизнеса
Партнерский конфликт в бизнесе все чаще перестает быть только корпоративным или гражданско-правовым спором. Вопрос о распределении прибыли, контроле над активами, доступе к управлению или выходе из бизнеса нередко переходит в плоскость уголовного процесса.
Рассрочка после налоговой проверки: спасет ли она от уголовного дела?
Итак, прошла выездная налоговая проверка. По ее итогам бизнесу доначислили налоги, пени и штрафы. Сумма большая, сразу закрыть ее нечем. При этом компания не собирается убегать в закат: есть имущество, есть обороты, есть желание платить частями.
Минюст хочет обязать следствие прекращать уголовные дела при примирении сторон
Чтобы нарушители активнее возмещали ущерб, Минюст намерен обязать следователей прекращать уголовные дела после примирения сторон.
Уважаемый Иван Николаевич, благодарю вас за полезную практику.