Новый сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Центральный банк Российской Федерации запустил общедоступный сервис, который позволяет проверять уровень риска контрагентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП), на предмет соблюдения соответствующих мер законодательства.
Основные функции нового сервиса:
◾️Платформа "Знай своего клиента"
Сервис работает на базе платформы, где клиенты банков распределены по трем уровням риска;
◾️"Зеленая группа"
- низкий уровень риска совершения подозрительных операций;
- "Желтая группа" - средний уровень риска;
- "Красная группа" - высокий уровень риска.
◾️Процедура проверки
Для проверки необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
◾️Результаты проверки
В ответ на запрос будет указано, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если это так, то взаимодействовать с таким контрагентом считается небезопасным.
________
📄 Этот инструмент помогает налогоплательщикам минимизировать риски при выборе контрагентов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .