Опубликованы новые требования к идентификации клиентов‚ представителей клиентов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Приказ от 23.04.2025 № 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".

Документ подготовлен в целях приведения указанных требований в соответствие с нормами Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проектом приказа признается утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.

Ювелирам следует привести в соответствие свои Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями в месячный срок. Ломбарды и другие некредитные финансовые организации обязаны привести свои ПВК в течение трех месяцев.