Не ленись проверять контрагента!

Шаг 1. Запросите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС 📄

Забейте ИНН компании в сервис на сайте nalog.ru. Названия обманчивы, а ИНН — уникален. Если увидите «деятельность прекращена» — сделки не будет.

Шаг 2. Сравните ОКВЭД с реальным товаром 🔍

Посмотрите, чем по документам занимается фирма. Хотите купить арматуру, а у них код «выставки и конференции»? Странно. Налоговая тоже удивится, спросит, откуда у организатора выставок металл.

Шаг 3. Посмотрите, не помечен ли адрес как недостоверный 🏠

Если в выписке напротив адреса висит пометка «недостоверен» — налоговая выезжала и никого не нашла. Такому партнёру не место в вашем бизнесе.

Шаг 4. Оцените адрес на массовость 🏢

Зайдите в «Прозрачный бизнес» (раздел «Адреса ЮЛ»). Если на одном адресе сидит больше 10 компаний — это «резиновая» пропитка. У вас на скрине их 6 — пока не страшно, но лучше копнуть глубже.

Шаг 5. Проверьте директора на недостоверность и дисквалификацию 👔

Откройте выписку: если напротив руководителя есть пометка «недостоверно» — это номинальная душа. Прогоните фамилию через реестр дисквалифицированных — вдруг ему по закону нельзя управлять.

Шаг 6. Убедитесь, что компания не банкрот ⚖️

Загляните в Федресурс (ЕФРСБ). Увидите статус «Конкурсное производство» — всё, компанию признали банкротом. Заключать с ней договор незаконно.

Шаг 7. Изучите судебную историю (картотека арбитражных дел) ⚡️

Откройте kad.arbitr.ru, забейте ИНН. Посчитайте, сколько раз фирма была ответчиком. Если уже 20 исков от поставщиков за неоплату — вы рискуете стать 21-м.

Шаг 8. Проверьте долги у приставов (сайт ФССП) 💰

Вбейте данные в сервис приставов. Если там висят исполнительные производства с долгами на миллионы — компанию уже не стыдят, а принудительно взыскивают. С таким лучше не связываться.