Платежные агенты и европейские счета: нарушение санкций

В продолжение темы, которую мы затронули в предыдущем посте.

Предположу, что неподготовленный клиент, на вопросы зарубежных банкиров, о "странном" платеже, упавшем на его счет, начнет рассказывать им, или какие-то басни про "консалтинг", который он оказывает абстрактному плательщику, или выложит, как есть, историю про платежного агента.

Конечно, в обоих случаях, клиент, скорее всего, “зароет себя”, такими рассказами, с головой и попросту лишится счета.

Но, в случае "правдивого" рассказа про платежного агента, он рискует еще и нарваться на куда бОльшие неприятности.

Дело в том, что подобные платежи через платежных агентов, с недавних пор, трактуются в Европе, как "обход санкций".

И здесь уже, тяжесть последствий для клиента, будет зависеть от его статуса.

Если клиент оказался "обычным русским" без европейского ВНЖ, то тогда он может отделаться лишь, относительно легким испугом: он останется без счета и, скорее всего, без денег - они будут заблокированы.

Но, если у клиента будет, хотя бы, европейский ВНЖ (про ПМЖ и паспорт - я, вообще, молчу), то в таком случае, ему грозит, как минимум, штраф, а то и уголовное дело, с потенциальным 5-ти летним сроком.

Больше полезного в Телеграм