Группа банкиров ежемесячно обналичивала свыше 2 млрд. рублей

МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, занимавшихся незаконной легализацией, а также ежемесячным обналичиванием денежных средств в размере более 2 млрд. рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций и 12-17% - с госучреждений.

По данным департамента экономической безопасности МВД, в группу входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще ряд лиц. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время по делу уже проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчеты, изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк- клиент", арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн. рублей.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.