Клиенты незаконно обналичили в Сбербанке 23 млн. рублей

Через расчетные счета в Сбербанке было обналичено 23 млн. рублей в ходе незаконной банковской деятельности клиентов банка. Как сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга, 2 пожилые женщины по просьбе своего знакомого обналичили средства путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ «фирме-однодневке». Деньги они передали знакомому. Через некоторое время пенсионерки были обескуражены полученным из налоговых органов требованием об оплате около 4,5 млн. руб. в качестве налога на незаконно обналиченный доход.

По факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.