Клерк.Ру

Клиенты незаконно обналичили в Сбербанке 23 млн. рублей

Через расчетные счета в Сбербанке было обналичено 23 млн. рублей в ходе незаконной банковской деятельности клиентов банка. Как сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга, 2 пожилые женщины по просьбе своего знакомого обналичили средства путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ «фирме-однодневке». Деньги они передали знакомому. Через некоторое время пенсионерки были обескуражены полученным из налоговых органов требованием об оплате около 4,5 млн. руб. в качестве налога на незаконно обналиченный доход.

По факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу